Agente de verificación

Verificación automatizada con liquidaciones diarias

Gestionamos procesos de verificación en tiempo real, permitiendo cesiones de colateral diariamente

Transparencia

Damos visibilidad de todo el
proceso de verificación, no
te perderás de ningún
detalle

Confianza

Aplicamos multiples procesos de
control sobre la calidad de la
información recibida

Velocidad

Analizamos miles de documentos
en minutos para garantizar una
mejor toma de decisiones

Un tercero es esencial para verificar la autenticidad de la garantía y asegurar la correcta cesión de los activos subyacentes

RGM RUG Radian SAT Contratos de Credito Credit contracts Registro de garantias Collateral registry SWIFT Facturas comerciales Commercial invoices
Variables to scan Search variables by name or document type Add variable Search variables from our dictionary to scan your document Invoice ID String Expected value in document 3109929 Invoice date Date Expected value in document Jun 09, 2023 Invoice issuer String Expected value in document Add variables to scan in your document 1 2 Add variables Review scanned values & select technology AC Continue Back Discard

Procesamos la información contenida en el respaldo documental de las garantías

Mediante un robusto motor de extracción, apalancado en distintas tecnologías incluyendo IA, logramos validar la autenticidad de las garantías

Proceso en nuestra plataforma

Después de recolectar los datos, llevamos a cabo diversas verificaciones y análisis, incluyendo la comparación con fuentes externas públicas y evaluaciones de consistencia interna, para identificar posibles riesgos y mejorar la transparencia del proceso

Uso de los resultados

Nos ajustamos a tus reglas de negocio. Nuestros resultados pueden impactar directamente el proceso de cesión de garantías en tiempo real, o ser considerados para eventos de liquidez futuros

Nuestro producto modular permite armar una solución para cada necesidad e ir en profundidad sobre cada átomo

Unidad de activo subyacente

Consistencia de documentos Verifica la autenticidad y coherencia de los documentos relacionados a un átomo Document consistency Verify the authenticity and coherence of documents related to an atom Ownership Mantenemos la trazabilidad respecto a los movimientos de propiedad de los derechos económicos puestos en garantía We maintain traceability regarding the ownership transfers of economic rights pledged as collateral Aforo Validamos que el activo tenga su merecido impacto en el borrowing base (cumplimiento con criterios de elegibilidad, aplicación del aforo, respeto por los límites de concentración, etc.) Advance Rate We validate that the asset has its rightful impact on the borrowing base (compliance with eligibility criteria, application of haircut, adherence to concentration limits, etc.) Calidad de Loan Tape Garantiza la calidad, coherencia y continuidad del Loan Tape a través del tiempo y comparándolo con los archivos base originales. Quality of Loan Tape Ensure the quality, coherence, and continuity of the Loan Tape over time by comparing it with the original base files Payments Garantiza la precisión de los datos dinámicos del Loan Tape (DPD y OPB). Conciliación de pagos va por otro track. Ensure the accuracy of dynamic data in the Loan Tape (DPD and OPB). Payment reconciliation follows a separate track KYC Garantiza que las personas no se encuentren en listas de exclusión, por ejemplo OFAC, Interpol, etc. Ensure that individuals are not on exclusion lists, such as OFAC, Interpol, etc

Consistencia de documentos

Verifica la autenticidad y coherencia de los documentos relacionados a un átomo

Ownership

Mantenemos la trazabilidad respecto a los movimientos de propiedad de los derechos económicos puestos en garantía

Aforo

Validamos que el activo tenga su merecido impacto en el borrowing base (cumplimiento con criterios de elegibilidad, aplicación del aforo, respeto por los límites de concentración, etc.)

Calidad de Loan Tape

Garantiza la calidad, coherencia y continuidad del Loan Tape a través del tiempo y comparándolo con los archivos base originales.

Payments

Garantiza la precisión de los datos dinámicos del Loan Tape (DPD y OPB). Conciliación de pagos va por otro track.

KYC

Garantiza que las personas no se encuentren en listas de exclusión, por ejemplo OFAC, Interpol, etc.

Preguntas Frecuentes

¿En que consiste el proceso de verificación?

¿Cómo puedo hacer para que la Verificación no represente un costo significativo en la transacción?

¿Qué ventajas tengo si yo soy el verificado?

¿Cada cuánto se verifica la información?

¿Qué pasa si fallo las verificaciones?

¿Qué es un proceso de reconciliación?